IP-IP Переказ
Для здійснення переказів потрібні отримувачі IP-IP, коли відправник виводить кошти. Найміть консультанта від Alef Invest вже сьогодні та укладіть угоду з кваліфікованим менеджером.
Чому IPIP?
Переказ IPIP використовується по всьому світу для реалізації інвестиційних можливостей, бізнесових зобов'язань або виплат користувачам. Він також може виступати в якості фреймворку для приватних фінансових угод і розміщень. За своїми історичними ознаками отримувачі IP є менш поширеними.
Підсумок...
IPIP використовується для інструкцій щодо переміщення коштів з незарахованого рахунку на зареєстрований рахунок перед їхньою передачею установі (чи установам) отримувача.
Що можна і не можна робити з IPIP-переказом
Установа відправника
- Гроші можна надсилати в фінансовий інститут для дебету рахунку відправника, який ведеся отримувач, та кредитування рахунку відправника в інституті, зазначеному в полі 57а.
Множинні виплати
- Це повідомлення також можна надсилати в фінансовий інститут, який обслуговує кілька рахунків відправника, для переміщення грошей між цими рахунками.
Не підходить для кредитів
- Це повідомлення не повинно використовуватися для видачі інструкцій стосовно руху коштів, пов'язаних з основним кредитним переказом клієнта, який був відправлений за методом покриття. Для таких платежів слід використовувати MT 202 COV або MT 205 COV.
Процес включення до IPIP
- Крок 1
Включення до системи
- Поточний статус Процесу D.D.
- Реєстр SWIFT KYC є ключовим елементом нашого успішного процесу D.D. (Due Diligence). Наразі збираються всі необхідні форми, такі як CIS та KYC. Деякі регульовані ICC країни використовують програмне забезпечення для розпізнавання обличчя під час процесу налаштування. У разі вимог до розпізнавання обличчя Alef Invest готовий надати підтримку для реєстрації.
- Крок 2
Приватні угоди
- Приватні структури для унікальних клієнтів
- Для власників та інвесторів, які інвестують у кілька локацій або надають кошти для торгівлі на кількох локаціях, вимагаються індивідуальні струк e. Вони розробляються відповідно до потреб клієнта.
- Крок 3
Ліцензії
- Ліцензії Alef Invest для міжнародних банківських операцій забезпечують надійність і швидкість фінансових рухів.
Схема переказу IP-IP
Інструкція IPIP включає такі кроки:
Світовий SWIFT MT 103/202 CASH TRANSFER SYSTEM
- Основний процес - це обмін SWIFT MT 103/202, але ми використовуємо світовий SWIFT MT 103/202 Cash Transfer System для швидкої передачі.
Інструкція
- Відправник видає інструкцію своєму банку про переказ коштів на рахунок отримувача за допомогою SWIFT MT 103/202.
Гарантований переказ
- Система гарантує переказ коштів на рахунок отримувача відповідно до інструкцій SWIFT MT 103/202.
Підтвердження
- Отримавши кошти на своєму рахунку, отримувач надає підтвердження про здійснення операції.
Схема IP-IP
Схема IPIP включає такі кроки:
МТ199 ВІД ВІДПРАВНИКА
- ВІДПРАВНИК НАДАЄ МТ199 ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗДІЙСНИТИ ОСОБЛИВИЙ IP-IP-ПЕРЕКАЗ БАНКУ ОТРИМУВАЧА. (МОЖЕ ВМІШУВАТИСЯ)
МТ199 ВІД ОТРИМУВАЧА
- ОТРИМУВАЧ НАДАЄ МТ199 ПРО ГОТОВНІСТЬ ПРИЙНЯТИ IP-IP-ПЕРЕКАЗ ВІД БАНКУ. ЦЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БАНКОМ ТА RWA.
ВІДПРАВНИК ПЕРЕДАЄ ГРОШІ ПО IP-IP НА СЕРВЕР ОТРИМУВАЧА ТА ПОВЕРТАЄ ОТРИМУВАЧУ ЗАШИФРОВАНУ КОПІЮ СЛІПОВИСЬК З ДЕТАЛЯМИ ПЕРЕКАЗУ БЕЗ ОСТАННІХ КОДІВ.
- ВІДПРАВНИК ПЕРЕДАЄ ГРОШІ ПО IP-IP НА СЕРВЕР ОТРИМУВАЧА ТА ПОВЕРТАЄ ОТРИМУВАЧУ ЗАШИФРОВАНУ КОПІЮ СЛІПОВИСЬК З ДЕТАЛЯМИ ПЕРЕКАЗУ БЕЗ ОСТАННІХ КОДІВ.
ОТРИМУВАЧ (АБО ТРЕТЯ СТОРОНА, ЯКА КООРДИНУЄ ОТРИМУВАЧА) НАДАЄ СОГЛАСНІСТЬ З ЩОДО КОЖНОГО ВИГЛЯДУ ПЕРЕКАЗУ ПІСЛЯ ПРИМІНЕННЯ.
- ОТРИМУВАЧ (АБО ТРЕТЯ СТОРОНА, ЯКА КООРДИНУЄ ОТРИМУВАЧА) НАДАЄ СОГЛАСНІСТЬ З ЩОДО КОЖНОГО ВИГЛЯДУ ПЕРЕКАЗУ ПІСЛЯ ПРИМІНЕННЯ.
Інструкція для отримувача
Для отримувача інструкція виглядає так:
Отримання МТ199
- Отримайте МТ199 від відправника про готовність здійснити особливий переказ IP-IP.
Підтвердіть готовність
- Надішліть МТ199 відповідь, підтверджуючи готовність прийняти IP-IP-переказ від банку.
Підтвердіть інструкції
- Підтвердіть інструкції з кожного виду переказу після їхнього застосування.